2023年,云南警方通報一起涉案金額高達(dá)12億元的虛擬貨幣“挖礦”案件，再次將公眾視線拉回這個充滿爭議的領(lǐng)域，案件以“綠色能源”“低電價”為誘餌，在云南邊境地區(qū)秘密搭建“礦場”，通過非法竊電、規(guī)避監(jiān)管等方式，將虛擬貨幣“挖礦”演變成一場披著科技外衣的違法犯罪活動，這起案件不僅暴露了虛擬貨幣監(jiān)管的漏洞，更揭示了在“雙碳”目標(biāo)下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)與綠色發(fā)展之間的深層矛盾。
案件始末：從“綠色礦場”到犯罪鏈條
2022年,云南某地警方接到舉報：一處隱藏在深山中的工業(yè)園區(qū)內(nèi)，數(shù)十臺服務(wù)器晝夜不停運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)出巨大噪音，周邊村民頻繁遭遇停電，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這是一個以虛擬貨幣“挖礦”為幌子的犯罪團(tuán)伙，其背后牽扯出一條涉及電力盜竊、跨境洗錢、非法經(jīng)營的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。
該團(tuán)伙以“響應(yīng)國家新能源政策”為名，與當(dāng)?shù)夭糠制髽I(yè)勾結(jié)，以“招商引資”名義低價租賃廠房，同時利用云南水電資源豐富的特點(diǎn)，通過賄賂電網(wǎng)內(nèi)部人員，以“工業(yè)用電”名義竊取國家電力，用于支持虛擬貨幣“挖礦”設(shè)備運(yùn)行，據(jù)查，該團(tuán)伙每月非法竊電超200萬千瓦時，電費(fèi)損失達(dá)150萬元，而“挖礦”所得的虛擬貨幣通過地下錢莊流向境外，最終轉(zhuǎn)化為人民幣，涉案金額高達(dá)12億元。
此案并非孤例,云南作為我國水電大省，曾因電價優(yōu)勢成為虛擬貨幣“挖礦”的熱門地區(qū)，2021年，國家發(fā)改委等部門明確要求虛擬貨幣“挖礦”活動全面清退，但部分團(tuán)伙轉(zhuǎn)入“地下”，與當(dāng)?shù)乩婕瘓F(tuán)勾結(jié)，形成“上有政策、下有對策”的對抗局面，此次案件的偵破，標(biāo)志著監(jiān)管部門對虛擬貨幣“挖礦”違法犯罪的打擊進(jìn)入深水區(qū)。
深層剖析：虛擬貨幣“
挖礦”為何屢禁不止
云南虛擬貨幣“挖礦”案件的背后，是多重因素交織的結(jié)果。
經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)動是根本原因,虛擬貨幣“挖礦”本質(zhì)是高耗能行業(yè)，一臺專業(yè)礦機(jī)年耗電約1萬千瓦時，電費(fèi)成本占“挖礦”總成本的60%以上，云南豐水期電價低至0.3元/千瓦時，遠(yuǎn)低于全國平均水平，成為“礦工”眼中的“低成本洼地”，盡管國家已清退“挖礦”活動，但部分團(tuán)伙仍鋌而走險，通過竊電、騙取補(bǔ)貼等方式降低成本，試圖在監(jiān)管盲區(qū)中牟取暴利。
監(jiān)管難度大是客觀現(xiàn)實(shí),虛擬貨幣“挖礦”具有分散化、隱蔽性強(qiáng)的特點(diǎn)，礦場常設(shè)在偏遠(yuǎn)山區(qū)、廢棄廠房，且服務(wù)器運(yùn)行時無需人工值守，給監(jiān)管帶來極大挑戰(zhàn)，虛擬貨幣交易具有跨境匿名性，“挖礦”所得通過“OTC場外交易”“地下錢莊”等方式轉(zhuǎn)移資金，資金流向難以追蹤，增加了溯源難度。
地方利益博弈是潛在推手,部分地區(qū)為拉動GDP，對“挖礦”項(xiàng)目采取默許態(tài)度，甚至將其列為“招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目”，盡管國家三令五申，但一些地方政府仍存在“重發(fā)展、輕監(jiān)管”的傾向，為虛擬貨幣“挖礦”提供了生存土壤，此次案件中，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)勾結(jié)電網(wǎng)人員竊電，正是利益鏈條下的權(quán)力尋租結(jié)果。
監(jiān)管啟示：從“云南案件”看數(shù)字貨幣治理的破局之道
云南虛擬貨幣“挖礦”案件的偵破，為我國虛擬貨幣監(jiān)管提供了重要啟示。
其一,強(qiáng)化跨部門協(xié)同監(jiān)管是關(guān)鍵，虛擬貨幣“挖礦”涉及電力、稅務(wù)、公安、金融等多個領(lǐng)域，需建立“多部門聯(lián)動、全鏈條打擊”的監(jiān)管機(jī)制，可通過電力大數(shù)據(jù)監(jiān)測異常用電，稅務(wù)部門核查企業(yè)資金流水，公安機(jī)關(guān)追蹤虛擬貨幣交易流向，形成“發(fā)現(xiàn)-查處-懲戒”的閉環(huán)管理。
其二,技術(shù)賦能監(jiān)管是必然趨勢，利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，構(gòu)建虛擬貨幣“挖礦”監(jiān)測平臺，對服務(wù)器集群、高耗能設(shè)備進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，精準(zhǔn)定位“礦場”位置，加強(qiáng)對虛擬貨幣交易平臺的監(jiān)管，要求其落實(shí)實(shí)名制，防止非法資金通過虛擬貨幣渠道洗錢。
其三,引導(dǎo)綠色轉(zhuǎn)型是長遠(yuǎn)之策，虛擬貨幣“挖礦”的高耗能與我國“雙碳”目標(biāo)背道而馳，與其“一刀切”式清退，不如通過技術(shù)升級推動“綠色挖礦”，鼓勵研發(fā)低能耗區(qū)塊鏈技術(shù)，探索可再生能源與“挖礦”的結(jié)合，從源頭上減少能源消耗。
其四,加強(qiáng)公眾教育是基礎(chǔ)防線，虛擬貨幣“挖礦”常披著“科技創(chuàng)新”“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”的外衣，迷惑部分公眾，需通過媒體宣傳、案例警示等方式，提高公眾對虛擬貨幣“挖礦”違法性的認(rèn)識，引導(dǎo)公眾遠(yuǎn)離相關(guān)活動，壓縮犯罪分子的生存空間。
云南虛擬貨幣“挖礦”案件是我國虛擬貨幣治理的一個縮影，它警示我們，虛擬貨幣“挖礦”不僅擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序，更與綠色發(fā)展理念相悖，面對數(shù)字經(jīng)濟(jì)的新挑戰(zhàn)，監(jiān)管部門需保持高壓態(tài)勢，同時通過技術(shù)創(chuàng)新、制度完善和公眾教育，構(gòu)建“疏堵結(jié)合”的長效治理機(jī)制，讓數(shù)字經(jīng)濟(jì)在法治軌道上健康發(fā)展，守護(hù)好云南的綠水青山，也守護(hù)好國家的經(jīng)濟(jì)安全。
